证券代码：601158   证券简称：重庆水务       公告编号：临 2022-039

债券代码：163228   债券简称：20 渝水 01

(资料图片)

债券代码：188048   债券简称：21 渝水 01

         重庆水务集团股份有限公司

      第五届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二

十三次会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知

已于 2022 年 12 月 21 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人

民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务

集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审

议后表决形成以下决议：

   一、审议通过关于收购污水项目的关联交易议案。

   表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   本议案在表决时关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先生已回避。

   二、审议通过关于制订《重庆水务集团股份有限公司董事会向经

理层授权管理办法（试行）》的议案。

   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  三、审议通过关于申请银行流动资金贷款的议案。

  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  同意公司以统借统还方式向重庆农村商业银行股份有限公司营

业部和中国工商银行股份有限公司渝中支行分别申请 9 亿元（大写：

人民币玖亿元整）和 6 亿元（大写：人民币陆亿元整）流动资金贷款，

并由公司经理层具体办理相关贷款事宜。

  特此公告。

                 重庆水务集团股份有限公司董事会

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