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环球热头条丨广正股份(871841):第二届监事会第十二次会议决议

2022-12-27 19:06:15

证券代码：871841 证券简称：广正股份主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

【资料图】

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年 12月 27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年 12月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：刘子红女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过

【1,000,000】股，发行的价格为人民币【5.5】元/股，募集资金总额不超过人民币【5,500,000】元。详见《天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》 1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟设立募集资金存放专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，为规范本次股票发行募集资金的存放、管理与使用，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力，加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名【陈涟昊、李佳、吕志农、李怀霞、李旭斌、徐德刚、程盼军、徐洋、田晓晨、张宇、邢佳菲、张宝刚、郭龙玮、王丹、杜绍玲、郭昂、马远、陈姿颖、刘华、梁琨、李华明、庞涛、周磊】，共计【23】人为公司核心员工。后续将向全体员工公示并征求意见，公示期自2022年【12】月【27】日至2023年【1】月【9】日。由监事会对认定核心员工发表明确意见。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名徐洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，现提名徐洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李旭斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：