(资料图)

中国建筑股份有限公司                 章程                                                      目        录                            第 1 章 总则     益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称     《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中     国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。     公司经国务院国有资产监督管理委员会于 2007 年 12 月 6 日以国资改革     [2007]1495 号《关于设立中国建筑股份有限公司的批复》批准，以发起方     式设立，于 2007 年 12 月 10 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注     册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：911100007109351850。     众发行人民币普通股 12,000,000,000 股，于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交     易所上市。     公司的中文名称为：中国建筑股份有限公司     公司的中文简称为：中建股份     公司的英文名称为：China State Construction Engineering Corporation Limited     公司的英文缩写为：CSCEC     邮政编码：100029     电话：+86-10-86498114     图文传真：+86-10-86498787     网址：www.cscec.com     规和本章程建立健全财务、会计管理制度，依法享有民事权利，独立承担     民事责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产      对公司的债务承担责任。      与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、      股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，      股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管      理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和      其他高级管理人员。      事会秘书、总法律顾问及经董事会根据本章程第 135 条聘任的其他管理人      员。      作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数      量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。               第 2 章 经营宗旨和范围      局，致力服务国家战略，实现高质量发展，为社会提供高品质的产品和服      务，为利益相关者创造价值，以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵      引，致力于成为价值创造力强、创新引领力强、品牌影响力强、国际竞争      力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。      一般经营项目：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；      基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施      建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包      境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金      属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。      公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。                    第3章      股份                    第 1 节 股份发行      等权利。      公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者      个人所认购的股份，每股支付相同价额。      有限公司和中国中化集团公司。各发起人认购的普通股股份数额和出资方      式如下：      (1)        中国建筑工程总公司，认购的股份数为 16,920,000,000 股，出资方式      为以其拥有的货币以及实物、土地使用权等经国务院国有资产监督管理委      员会核准评估结果的财产进行出资。      (2)        中国石油天然气集团公司，认购的股份数为 360,000,000 股，出资方      式为货币出资。      (3)        宝钢集团有限公司，认购的股份数为 360,000,000 股，出资方式为货      币出资。      (4)        中国中化集团公司，认购的股份数为 360,000,000 股，出资方式为货      币出资。      各发起人认购上述股份的出资在公司首次向社会公众发行人民币普通股之      前已经足额认缴到位，并经依法设立的验资机构验资且出具证明。      偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。                      第 2 节 股份增减和回购      出决议，可以采用下列方式增加资本：      (1)   公开发行股份；      (2)   非公开发行股份；      (3)   向现有股东派送红股；      (4)   以公积金转增股本；      (5)   法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。      他有关规定和本章程及其附件规定的程序办理。      (1)   减少公司注册资本；      (2)   与持有本公司股份的其他公司合并；      (3)   将股份用于员工持股计划或者股权激励；      (4)        股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购      其股份的；      (5)   将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；      (6)   公司为维护公司价值及股东权益所必需。      国证监会认可的其他方式进行。      公司因本章程第 24 条第（3）项、第（5）项、第（6）项情形收购本公司      股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。      当经股东大会决议。公司因本章程第 24 条第（3）项、第（5）项和第（6）      项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议      决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露      义务。公司依照第 24 条规定收购本公司股份后，属于第（1）项情形的，      应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（2）项、第（4）项情形的，应当      在 6 个月内转让或者注销；属于第（3）项、第（5）项、第（6）项情形的，      公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之      十，并应当在三年内转让或者注销。                    第 3 节 股份转让      发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年      内不得转让。      公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及      其变动情况，在任职期间每年转让的普通股股份不得超过其所持有本公司      普通股股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等      导致股份变动的除外；所持本公司普通股股份自公司股票上市交易之日起      份。公司董事、监事和高级管理人员所持普通股股份不超过 1000 股的，可      一次全部转让，不受本条规定的转让比例的限制。      将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖      出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司      董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持      有 5%以上有表决权股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具      有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有      的股票或者其他具有股权性质的证券。      公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执      行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己      的名义直接向人民法院提起诉讼。      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责      任。                  第 4 章 股东和股东大会                     第 1 节 股东      有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；      普通股股东享有同等权利，承担同种义务。      时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市时登记      在册的股东为享有相关权益的股东，本章程另有规定的从其规定。      (1)   依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；      (2)        依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并      行使相应的表决权；      (3)   对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；      (4)   依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股      份；      (5)        查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会      会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；      (6)   公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分      配；      (7)        对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购      其股份；      (8)   法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。      司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实      股东身份后按照股东的要求予以提供。      民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、      行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出      之日起 60 日内，请求人民法院撤销。      定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份      的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时      违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书      面请求董事会向人民法院提起诉讼。      监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收      到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使      公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以      自己的名义直接向人民法院提起诉讼。      他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以      依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。      益的，股东可以向人民法院提起诉讼。      (1)   遵守法律、行政法规和本章程；      (2)   依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；      (3)   除法律、法规规定的情形外，不得退股；      (4)   不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人      独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；      公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔      偿责任。      公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公      司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。      (5)   法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。      自该事实发生当日，向公司作出书面报告。      定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。      公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。      控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得利用      利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和      公司社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司社      会公众股股东的利益或谋取非法利益。控股股东、实际控制人及其关联方      不得违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他      股东的合法权益。                  第 2 节 股东大会的一般规定      (1)   决定公司的经营方针和投资计划；      (2)        选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的      报酬事项；      (3)   审议批准董事会报告；      (4)   审议批准监事会报告；      (5)   审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；      (6)   审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；      (7)   对公司增加或者减少注册资本作出决议；      (8)   对发行公司债券作出决议；      (9)   对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议；      (10) 修改本章程；      (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；      (12) 审议批准第 42 条规定的担保事项；      (13) 审议批准第 43 条规定的财务资助事项；      (14) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计      总资产 30%的事项；      (15) 审议批准变更募集资金用途事项；      (16) 审议批准股权激励计划；      (17) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的      其他事项。      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为      行使。      (1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产      的 50%以后提供的任何担保；      (2) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产      (3) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司的对外担保总额超过      最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；      (4) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；      (5) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；      (6) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。      本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子      公司的担保。所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司      对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总      额之和。      前款第（3）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通      过。      发生违反本章程规定提供对外担保的情形时，将依法追究相关责任人的法      律责任。      东大会审议：      (1) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；      (2) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；      (3) 最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产      的 10%；      (4) 法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。      资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东      中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用      前款规定。      应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。      (1)   董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；      (2)   公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；      (3)   单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东请求时；      (4)   董事会认为必要时；      (5)   监事会提议召开时；      (6)   法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。      前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收市时持有的      有表决权的股票数量计算。      点。      股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方      式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视      为出席。      (1)   会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；      (2)   出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；      (3)   会议的表决程序、表决结果是否合法有效；      (4)   应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。                   第 3 节 股东大会的召集      股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收      到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。      董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出      召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并      公告。      提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10      日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。      董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召      开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应事先征得监事会的同意。      董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反      馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可      以自行召集和主持。      开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、      行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临      时股东大会的书面反馈意见。      董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出      召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。      董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈      的，单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东有权向监事会提      议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。      监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求 5 日内发出召开股东大      会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。      监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股      东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股      东可以自行召集和主持。      交易所备案。      在股东大会决议公告前，召集股东所持有表决权股份不得低于公司有表决      权股份总数的 10%。      监事会和召集股东应当在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证      券交易所提交有关证明材料。      董事会应当提供股权登记日的股东名册。                 第 4 节 股东大会的提案与通知      且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。      股东大会提案应采取书面形式。      表决权股份的股东，有权向公司提出提案。      单独或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东，可以在股东大会召开      发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。      除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东      大会通知中已列明的提案或增加新的提案。      股东大会通知中未列明或不符合本章程第 54 条规定的提案，股东大会不得      进行表决并作出决议。      会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。      (1)   会议的时间、地点和会议期限；      (2)   提交会议审议的事项和提案；      (3)        以明显的文字说明：根据本章程规定有权出席股东大会的全体股东均      有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东      代理人不必是公司的股东；      (4)   有权出席股东大会股东的股权登记日；      (5)   会务常设联系人姓名、电话号码；      (6)   网络或其他方式的表决时间及表决程序。      股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。      拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时      应同时披露独立董事的意见及理由。      股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或      其他方式的表决时间及表决程序。      股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一      旦确认，不得变更。      监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：      (1)   教育背景、工作经历、兼职等个人情况；      (2)   与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；      (3)   披露持有公司股份数量；      (4)   是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。      除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项      提案提出。      通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在      原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。                   第 5 节 股东大会的召开      于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以      制止并及时报告有关部门查处。      照有关法律、法规及本章程行使表决权。      股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。      效证件或证明、股票账户卡；股东代理人出席会议的，应出示本人有效身      份证件、股东授权委托书。      法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代      表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有      效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人      股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。      (1)   代理人的姓名；      (2)   代理人代表的股份数；      (3)   是否具有表决权；      (4)   分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指      示；      (5)   委托书签发日期和有效期限；      (6)   委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。      投赞成票、反对票或弃权票。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股      东代理人是否可以按自己的意思表决。      他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代      理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。      委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的      人作为代表出席公司的股东大会。      员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权      的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。      股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决      权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持      有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。      理和其他高级管理人员应当列席会议。      不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数      以上董事共同推举的副董事长）主持，副董事长不能履行职务或者不履行      职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。      监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职      务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。      股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。      召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，      经现场出席股东大会有表决权超过半数的股东同意，股东大会可推举一人      担任会议主持人，继续开会。      包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议      的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权      原则，授权内容应明确具体。《股东大会议事规则》为本章程的附件，由      董事会拟订，股东大会批准。      作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。      说明。      表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的      股份总数以会议登记为准。      录记载以下内容：      (1)   会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；      (2)        会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理、董事会秘书      和其他高级管理人员姓名；      (3)        出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司全部      有表决权股份总数的比例；      (4)   对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；      (5)   股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；      (6)   律师及计票人、监票人姓名；      (7)   本章程规定应当载入会议记录的其他内容。      董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议      记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书及其他与表决情况      有关的有效资料一并保存，保存期限为 10 年以上。      殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召      开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公      司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。                 第 6 节 股东大会的表决和决议      股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）      所持表决权的 1/2 以上通过。      股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）      所持表决权的 2/3 以上通过。      (1)   董事会和监事会的工作报告；      (2)   董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；      (3)   董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；      (4)   公司年度预算方案、决算方案；      (5)   公司年度报告；      (6)        除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其      他事项。      (1)   公司增加或者减少注册资本；      (2)   公司的分立、分拆、合并、解散和清算；      (3)   本章程的修改；      (4)        公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经      审计总资产 30%的；      (5)   股权激励计划；      (6)   调整或者变更公司现金分红政策；      (7)        法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对      公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。      每一股份享有一票表决权，本章程另有规定的从其规定。      股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当      单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。      公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有      表决权的股份总数。      股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款      规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表      决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。      公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照      法律、行政法规或者中国证监会规定设立的投资者保护机构可以公开征集      股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信      息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公      司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。      代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议公告应当充      分披露非关联股东的表决情况。      股东大会审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：      (1)        股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的      股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；      (2)        大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审      议、表决。      与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业      务的管理交予该人负责的合同。      股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会      的决议或者法律、法规的有关规定实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一有表决权的股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制的实施细则如下：(1) 选举两名及以上董事或监事人数时应当按照法律、法规等有关规定实行累积投票表决方式。董事选举中同时有独立董事和非独立董事时，应分别进行累积投票；(2) 股东持有的每一股份均有与应选董事或监事人数相同的表决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数之积；(3) 股东大会对董事候选人和监事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股东对董事候选人、监事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释；(4) 股东大会在选举董事、监事时,股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数；(5) 股东对某一个或某几个董事和监事候选人集中行使了其持有的全部表决权后，对其他董事或监事候选人即不再拥有投票表决权；(6) 股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中行使的表决权总数，少于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投票有效，差额部分视为放弃表决权；(7) 表决完毕，由股东大会计票人、监票人清点票数，并公布每个候选人的得票情况。当选董事、监事所获得的最低票数不应低于出席本次股东大会股东所持公司表决权的二分之一；(8) 如按前款规定获得通过的候选人数超过应选人数，则按得票数量从高到低排序确定当选人员；当选董事或监事的人数不足应选人数，则已选举的董事或监事候选人自动当选，剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决。再次投票仍然存在上述情况的，应择期另行召开股东大会，重新履行提名候选人相关程序；(9)   若两名以上董事、监事候选人所得票数完全相同，且只能其中部分候      选人当选时，股东大会应对该几名候选人再次投票。再次投票该几名候选      人所得票数仍然相同的，应择期另行召开股东大会，重新履行提名候选人      相关程序。      同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因      导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不      予表决。      一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。      现重复表决的以第一次投票结果为准。      议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。      股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责      计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。      通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系      统查验自己的投票结果。      布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。      在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的      公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均      负有保密义务。      反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际      持有人意思表示进行申报的除外。      未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表      决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。      点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会      议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议      主持人应当立即组织点票。      所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、      每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。      大会决议公告中作特别提示。      股东大会审议通过后即就任。      大会结束后 2 个月内实施具体方案。                    第 5 章 董事会                     第 1 节 董事      (1)   无民事行为能力或者限制民事行为能力；      (2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，      被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满      未逾 5 年；      (3)        担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业      的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；      (4)        担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，      并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；      (5)   个人所负数额较大的债务到期未清偿；      (6)   被中国证监会采取市场禁入措施，期限未满的；      (7)   法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。      违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任      职期间出现本条情形的，应当停止履职，公司按相关规定解除其职务。      董事任期 3 年，任期届满可连选连任。      董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届      满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法      规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。      董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高      级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董      事总数的 1/2。      公司董事会成员中可以有职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工      通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董      事会。      (1)   不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；      (2)   不得挪用公司资金；      (3)        不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户      存储；      (4)        不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借      贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；      (5)        不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者      进行交易；      (6)        未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于      公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；      (7)   不得接受与公司交易的佣金归为己有；      (8)   不得擅自披露公司秘密；      (9)   不得利用其关联关系损害公司利益；      (10) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。      董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应      当承担赔偿责任。      (1)        应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为      符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过      营业执照规定的业务范围；      (2)   应公平对待所有股东；      (3)   及时了解公司业务经营管理状况；   (4)     应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真   实、准确、完整；   (5)     应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行   使职权；   (6)   法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。     事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。     告。董事会应在 2 日内披露有关情况。   如因董事的辞职导致公司董事会人数低于公司法规定的最低人数时，在改   选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章   程规定，履行董事职务。   除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。     股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。离任董事对公司商业     秘密的保密义务在其任期结束后仍有效，直至该秘密成为公开信息。其他     义务的持续期应当根据公平的原则确定，取决于事件发生与离任之间时间     的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束等因素而定。     司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该     董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和     身份。     公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                   第 2 节 董事会     和副董事长由董事会以全体董事的超过半数选举产生。   (1)   召集股东大会，并向股东大会报告工作；   (2)   执行股东大会的决议；(3)   决定公司的战略规划，决定公司的经营计划和投资方案；(4)   制订公司的债务、财务和重大会计政策，制订公司的年度财务预算方案、决算方案和重大会计估计变更方案；(5)   制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)   制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(7)  拟订公司重大收购或者合并、分立、分拆、改制、解散、破产及变更公司形式的方案；(8)   根据本章程及《董事会议事规则》等规定，制定公司重要改革方案；(9)   决定公司内部管理机构和主要分支机构的设置和调整方案；(10) 根据本章程及《董事会议事规则》的规定，决定公司重大投融资、收购出售资产、资产抵押、资产重组、资产处置、资本运作、产权转让、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易等事项；(11) 根据本章程及《董事会议事规则》等规定，决定预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项；(12) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，组织实施考核，决定考核方案、考核结果、薪酬分配和奖惩事项；(13) 制定公司的基本管理制度；(14) 制订本章程的修改方案；(15) 管理公司信息披露事项；(16) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(17) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(18) 制定公司重要子公司的设立、合并、分立、改制、重组、解散、破产及变更公司形式的方案；(19) 决定公司的工资水平和福利奖励计划等工资收入分配方面的重要事项；(20) 决定公司民主管理、职工分流安置等涉及员工权益的重要事项；(21) 推动完善公司法治管理体系、合规管理体系、风险管理体系、内部控制体系和违规经营投资责任追究工作体系，决定上述方面的重大事项，有  效识别研判、推动防范化解重大风险，并对相关制度及其有效实施进行总  体监控和评价；  (22) 根据管理需要设立战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员  会、审计与风险委员会和其他董事会专门委员会，并选举其成员；  (23) 制订现金分红政策的调整或者变更方案；  (24) 制订公司的股权激励计划草案；  (25) 在本章程授权范围内决议收购本公司股份方案；  (26) 制定董事会授权管理制度和董事会授权决策方案；  (27) 决定安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；  (28) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。  董事会作出上述决议事项，除第（6）项、第（7）项、第（14）项以及制  定非主业重大投资方案须经全体董事的 2/3 以上表决同意外，其他事项可  由全体董事的超过半数表决同意。董事会在审议第（23）项事项时，独立  董事可以征集中小普通股股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会  审议。独立董事应在会上发表明确意见。     内部控制审计出具的重大缺陷和否定意见向股东大会作出说明。     会决定公司重大问题，应当事先听取公司党组织的意见。《董事会议事规     则》需经股东大会批准，为本章程的附件。公司实施总法律顾问制度，董     事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问列席会议并根据需要发表法律     意见。董事会可以根据需要聘请有关专家或者咨询机构，为董事会提供专     业咨询意见，费用由公司承担。董事会应当建立健全公司战略规划研究、     编制、实施、评估的闭环管理体系。     外捐赠或赞助、关联交易等职权授予董事长、总经理等行使，但是法律、     行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。  董事会应当制定授权管理制度和授权决策方案，依法明确授权原则、管理  机制、事项范围、权限条件等要求，建立健全定期报告、跟踪监督、动态  调整的授权机制。     托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大  投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。  本章程第 42 条规定的应由股东大会审议之外的对外担保事项和第 43 条规  定的应由股东大会审议之外的提供财务资助事项，均应由董事会审议。  审议对外担保、提供财务资助事项除应当经全体董事的超过半数通过外，  还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。  在与有关法律、法规、规章没有冲突的情况下，董事会一次性运用公司资  产的决策权限为：运用的金额不超过最近一期经审计的公司财务报告确定  的净资产额的 30%。董事会关于运用公司资产的具体决策权限在《董事会  议事规则》中作出明确规定。有关法律、法规、规章另有规定的，董事会  的决策权限从其规定。  前款所述运用公司资产包括但不限于：购买或出售资产、对外投资（含金  融投资、委托理财等）、资产抵押、租入或租出资产、签订管理方面的合  同（含委托经营、受托经营等）、对外捐赠。  公司一次性运用公司资产金额超过以上规定规模的，应当由股东大会审议  决定。  (1)   主持股东大会和召集、主持董事会会议；  (2)   督促、检查董事会决议的执行；  (3)   签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；  (4)    签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件，行使法  定代表人的职权；  (5)    在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合  法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事和股东大会报告；  (6)   组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；  (7)   提名公司董事会秘书人选；  (8)   董事会授予的其他职权。     由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董     事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职     务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。  定。定期会议由董事长召集，会议通知和所需文件、信息及其他资料于会  议召开 10 日以前送达全体董事、监事及其他列席人员。董事会定期会议除  不可抗力因素外，必须以现场会议形式举行。     事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。     发生《董事会议事规则》规定的其他情形时，也应召开董事会临时会议。     室至少提前 5 日，以传真、电子邮件、特快专递或挂号邮寄或其他方式将     会议通知和所需文件、信息及其他资料送达全体董事、监事及其他列席人     员。如遇特殊情况，经全体董事的超过半数同意，临时董事会会议的召开     可不受前述通知时限的限制。  董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，  应视作已向其发出会议通知。  临时会议原则上采用现场会议形式，当遇到紧急事项且董事能够掌握足够  信息进行表决时，可采用视频会议、电话会议或者形成书面材料分别审议  的形式举行。在举行该类会议时，只要与会董事能通过视频、电话与其他  与会董事进行充分有效地交流，所有与会董事被视为已亲自出席现场会议。  (1)   会议日期和地点；  (2)   会议期限；  (3)   事由及议题；  (4)   发出通知的日期；  (5)   会议召开方式。     会作出决议，除本章程第 107 条第（6）项、第（7）项、第（14）项以及     制定非主业重大投资方案须经全体董事的 2/3 以上表决同意外，其他事项     必须经全体董事的超过半数通过。应由董事会审批的对外担保，除应当经     全体董事的超过半数通过以外，还必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事     审议同意并做出决议。  董事会实行集体审议、单独表决、个人负责的决策制度。董事会决议的表  决，实行一人一票。董事可以表示同意、反对、弃权。表示反对、弃权的，  必须说明具体理由并记载于会议记录。     行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由超过半数     的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董     事超过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项     提交股东大会审议。     表决）。  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面信函或传  真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。     董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席或投票。委托人应     当事先认真审阅议案材料，形成明确意见。委托书中应载明代理人的姓名、     代理事项、代为表决意见、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。     代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事     会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。     会秘书、记录员应当在会议记录上签名。在会议表决中曾表明异议的董事，     有权要求将异议内容记载于会议记录。  董事会会议记录作为公司档案，保存期限为永久保存。  (1)   会议召开的日期、地点和召集人姓名；  (2)   出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；  (3)   会议议程；  (4)   董事发言要点；  (5)    每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权  的票数）。                第 3 节 外部董事和独立董事     及其专门委员会以外的其他任何职务。外部董事含独立董事。外部董事人     数应超过董事会成员的半数。  委员外的其他任何职务，并与公司及其主要股东不存在任何经济上的利益  关系的董事。  公司董事会成员中应有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。  独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉与谨慎义务。独立董事应当按  照相关法律法规和本章程的要求，忠诚履行职责，维护公司整体利益及股  东的合法权益。当公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成  重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。     部门规章规定的条件。  独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况。独  立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行  职责的情况进行说明。  公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提  供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地  考察。董事会会议应当严格依照规定的程序进行，按规定的时间事先通知  所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或论  证不充分的，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该  事项，董事会应予以采纳，上市公司应当及时披露相关情况。     间不得超过 6 年。  独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以  撤换。  除出现前款情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事  任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别  披露事项予以披露。            第 6 章 董事会专门委员会     提名、薪酬与考核、审计与风险、监督等专门委员会。各专门委员会对董     事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议     决定。各专门委员会全部由董事组成，其中战略与投资委员会、提名委员     会中，独立董事占多数；薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、监督委     员会全部由独立董事组成。审计与风险委员会中至少应有 1 名独立董事是  会计专业人士，且审计与风险委员会主任委员应当为会计专业人士。董事  会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。  (1)    为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理  体系提供意见建议；  (2)    对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会提出审议  意见；  (3)    对公司章程规定须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、重  大投资、融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等  事项进行研究并提出建议，向董事会提出审议意见；  (4)   对年度可持续发展事项进行审议并提出建议；  (5)   审议其他影响公司发展的重大战略与投资事项；  (6)   对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；  (7)   法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。  (1)   研究董事和高级管理人员的选任标准和程序并提出建议；  (2)   遴选合格的董事和高级管理人员的人选；  (3)    对董事人选进行审核并提出建议；就总经理人选向董事会提出建议，  就董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名的副总经理人选和总法律顾  问人选进行审核并向董事会提出建议；  (4)   法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。  (1)   研究公司工资收入分配制度和方案；  (2)    根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性，研究、  拟订其薪酬政策、计划或方案并报董事会审议；  (3)   研究、拟订公司股权激励计划草案并报董事会审议；  (4)    研究公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理政策、组织实施并向  董事会提出建议；  (5)   法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。  (1)   监督及评估外部审计工作，向董事会提出聘请或更换外部审计机构及  其报酬的建议；  (2) 监督及评估公司内部审计工作；  (3) 审阅公司的财务报告并对其真实性、准确性和完整性发表意见；  (4)    监督公司内部控制体系建设及运行情况，评估公司内部控制的有效实  施和自我评价情况。委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及  其他相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会  报告；  (5)    监督公司法治管理、风险管理、合规管理体系建设及运行情况。审议  公司法治、合规、风险管理基本制度及年度工作报告，审议需经董事会批  准的法治建设重大事项、重大风险应对方案及重大诉讼、仲裁等法律事务  处理方案；  (6)督促公司相关责任部门制定财务会计报告违规披露的整改措施和整改  时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情  况；  (7)    与外部审计机构保持良好沟通，负责协调管理层、内部审计部门及相  关部门与外部审计机构之间的沟通；  (8) 法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。  (1) 检查公司贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况；  (2) 检查董事会决议执行情况；  (3) 检查董事会授权运行情况；  (4) 督促公司整改落实审计、国资监管、专项督查检查等发现的重大经营  管理问题；  (5) 按规定组织开展投资项目后评价工作；  (6) 对所发现的重大问题和重大异常情况，及时向董事会报告；  (7) 法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。           第 7 章 总经理及其他高级管理人员  公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。  公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总  法律顾问以及由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员。高级管  理人员由董事会聘任或解聘。  经理层谋经营、抓落实、强管理，接受董事会管理和监事会监督。  本章程第 98 条关于董事的忠实义务和第 99 条第（4）项至第（6）项关于  勤勉和谨慎义务的规定，同时适用于高级管理人员。     人员，除非获得中国证监会豁免批准，不得担任公司的高级管理人员。  (1)    主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报  告工作；  (2)    组织实施董事会制定的年度经营计划、投资、融资、收购出售资产、  资产抵押、资产重组、资产处置、资本运作、产权转让、对外担保、委托  理财、关联交易等事项；  (3)    根据董事会的要求，拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分  配方案和弥补亏损方案，公司增加或者减少注册资本的方案；  (4)拟订公司内部管理机构和公司主要分支机构的设置及调整方案，重要  子公司设立、合并、分立、改制、重组、解散、破产及变更公司形式等方  案；  (5)   拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；  (6)    提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等  高级管理人员；  (7)    决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理  人员；  (8)   拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；  (9)   提议召开董事会临时会议；  (10) 本章程或董事会授予的其他职权。  总经理列席董事会会议。  (1)   总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；  (2)   总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；  (3)    公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会  的报告制度；  (4)   董事会认为必要的其他事项。     由总经理与公司之间的聘用合同规定。     协助总经理工作，由公司总经理提请董事会聘任或者解聘。     股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信     息披露事务等事宜。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，对公司     和董事会负责，其主要职责是：  (1)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息  披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规  定；  (2)    组织开展公司治理研究，协助拟定有关重大方案、制订或者修订董事  会运行的规章制度；组织落实公司治理有关制度，管理相关事务；协助建  立健全上市公司内部控制制度；积极推动上市公司避免同业竞争，减少并  规范关联交易事项；积极推动上市公司建立健全激励约束机制；积极推动  上市公司承担社会责任；  (3)    筹备组织董事会会议和股东大会会议，准备董事会议案和相关材料并  对其完整性进行把关；参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议、总  经理办公会等重要决策会议以及董事会专门委员会会议，党组织研究讨论  重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席；负责董事会会议记录工作并  签字，草拟会议决议；跟踪了解董事会决议执行情况，及时向董事长报告，  重要进展情况还应当向董事会报告；  (4)    负责公司投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际  控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；  (5)    负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上  海证券交易所报告并披露；  (6)    协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司  资本市场再融资或者并购重组事务；  (7)    关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上  海证券交易所问询；  (8)    负责与董事联络，组织向董事提供信息和材料；组织公司董事、监事、  高级管理人员就相关法律法规和上海证券交易所相关规定进行培训，协助  前述人员了解各自在信息披露中的职责；  (9)    督促公司董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所  相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监  事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提  醒并立即如实向上海证券交易所报告；  (10) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务，保管公司股东持股资料，  办理公司限售股相关事项，其他公司股权管理事项；  (11) 法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。     应建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度、灵活开展多种方式     的中长期激励。     规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。     高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股     股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。               第 8 章 监事会                 第 1 节 监事  董事、高级管理人员不得兼任监事。  务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。     司法规定的最低人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、     行政法规和本章程的规定，履行监事职务。     本章程的相应规定予以撤换。     职的规定，适用于监事。     确认意见。     赔偿责任。     公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                  第 2 节 监事会     事超过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不     能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和     主持监事会会议。  监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事  比例不低于监事会成员的 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代  表大会或者其他形式民主选举产生。  (1)   应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；  (2)   检查公司财务；  (3)   对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、  行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建  议；  (4)    当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管  理人员予以纠正，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中  国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告；  (5)    提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主  持股东大会职责时召集和主持股东大会；  (6)   向股东大会提出提案；  (7)   依照《公司法》第 151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；  (8)    发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事  务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；  (9)    对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告  中发表意见；  (10) 在公司股权激励计划经董事会审议通过后，应当对激励对象名单予以  核实，并将核实情况在股东大会上予以说明；  (11) 根据法律、法规和规章及本章程（含本章程的附件）的规定享有的其  他职权。     定期会议、临时会议通知应当分别在会议召开 10 日、5 日前书面送达全体     监事。  监事会决议应当经半数以上监事通过。     以确保监事会的工作效率和科学决策。《监事会议事规则》需经股东大会     批准，为本章程的附件。     记录上签名。  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会  会议记录作为公司档案，保存期限为 10 年以上。  (1) 举行会议的日期、地点和会议期限；  (2) 事由及议题；  (3) 发出通知的日期。                   第 9 章 党组织     企业党建工作的专职副书记。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进     入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的     党员可以依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立纪委或其他     形式的纪检监察机构（以下简称纪检监察机构）。纪检监察机构的主要负     责人可列席公司董事会、董事会专门委员会、监事会等相关会议。     和决定公司重大事项，前置研究讨论公司重大经营管理事项。  (1)    保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院  重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。  (2)    坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法  行使用人权相结合。党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出  意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选  进行考察，集体研究提出意见建议。  (3)    研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益  的重大问题，并提出意见建议。  (4)    承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精  神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建  设和反腐败工作，积极支持纪检监察机构依规依纪依法开展工作，自觉接  受纪检监察机构的监督。  (5) 党组织职责范围内其他有关的重要事项。     织党组织活动，签发党组织文件。未尽事宜，根据《中国共产党章程》等     有关规定开展工作。         第 10 章     财务会计制度、利润分配和审计                  第 1 节 财务会计制度  度。  公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日  止为一个会计年度。  公司以人民币为记账本位币。     并披露年度报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证     监会派出机构和证券交易所报送并披露半年度报告，在每一会计年度前 3     个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易  所报送并披露季度报告。  上述年度报告、半年度报告、季度报告按照有关法律、行政法规、中国证  监会及证券交易所的规定进行编制。     人名义开立账户存储。  (1)   弥补以前年度的亏损；  (2)    提取法定公积金 10%。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%  以上的，可以不再提取；  (3)   提取任意公积金。具体提取比例由股东大会决定；  (4)   支付普通股股东股利。  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分  配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。  股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分  配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。  公司持有的本公司股份不参与分配利润。     资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。  法定公积金转为资本时，留存的公积金应不少于转增前公司注册资本的     东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。  (1)   公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合及其它符合法律法规规  定的方式分配股利；  (2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、  盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照本章程规定的程序，  提出差异化的现金分红政策，确定现金分红在当年利润分配中所占的比重，  所占比重应符合法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定。公司  应优先采用现金分红的利润分配方式，同时在经营情况良好，并且董事会  认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体  股东整体利益时，在满足现金分红的条件下，提出股票股利等其他分配预  案；  (3)    除公司董事会确定的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润  为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润原则  上不少于当年实现的可供分配利润的 15%；  (4)    公司董事会应当就现金分红方案进行审议，并提交股东大会讨论，充  分听取中小股东意见。经股东大会审议通过的现金分红政策作出调整时，  应重新提交股东大会审议通过。现金分红方案经股东大会审议通过后由董  事会负责实施；  (5)   独立董事应就现金分红方案发表明确意见；  (6)   本章程另有规定的从其规定。                第 2 节 内部审计     进行内部审计监督，对内部控制和风险管理的有效性进行监督和评价。     制度、审计计划、重要审计问题报告和审计人员的职责，决定内部审计机     构设置及其负责人，组织开展审计工作监督检查。审计负责人向董事会负     责并报告工作。              第 3 节 会计师事务所的聘任     计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，     可以续聘。  前委任会计师事务所。  本章程所称的会计师事务所，专指公司聘任并根据国家法律、法规及其他  有关规定为公司定期财务报告和内部控制提供审计服务的会计师事务所。     财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。     司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。  会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。  (1)    查阅公司财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、总经理或  者其他高级管理人员提供有关的资料和说明;  (2)    要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和  说明；  (3)    列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信  息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。                 第 11 章   通知和公告                     第 1 节 通知  (1)   以专人送出；  (2)   以邮件方式送出；  (3)   以公告方式进行；  (4)   本章程规定的其他形式。     通知。     传真或电子邮件等方式进行。     进行。     达人签收日期为送达日期；公司通知以书面函件或特快专递送出的，自交     付邮局或快递机构之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式     送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以传真送出的，传真送     出日为送达日期，传真送出日期以发送通知的传真机报告单显示为准；公     司以电子邮件方式送出的，以有效发出电子邮件当日为送达日期。     议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。                 第 2 节 公告     上市地有关监管机构指定的报纸上刊登公司公告。     第 12 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算            第 1 节 合并、分立、增资和减资  一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合  并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。     公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章     程所确定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知     书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。     司承继。  公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之  日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程所确定的报纸上公告。     债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。  公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日  内在本章程所确定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未  接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应  的担保。  公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。     变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应     当依法办理公司设立登记。  公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。                  第 2 节 解散和清算  (1)   本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；  (2)   股东大会决议解散；  (3)   因公司合并或者分立需要解散；  (4)   依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；  (5)    公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，  通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可  以请求人民法院解散公司。  依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3  以上通过。     定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。     清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算     的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。  (1)   清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；  (2)   通知、公告债权人；  (3)   处理与清算有关的公司未了结的业务；  (4)   清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；  (5)   清理债权、债务；  (6)   处理公司清偿债务后的剩余财产；  (7)   代表公司参与民事诉讼活动。     定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书     的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。  债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应  当对债权进行登记。  在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。     案，并报股东大会或者人民法院确认。  公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，  缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比  例分配。  清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未  按前款规定清偿前，将不会分配给股东。     足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。  公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。     认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。  清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。  清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担  赔偿责任。               第 13 章 修改章程  (1)   《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后   的法律、行政法规的规定相抵触；   (2)    公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；   (3)    股东大会决定修改章程。     准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。     程。                  第 14 章 附则   (1)     控股股东，是指其持有的有表决权股份占公司全部有表决权股份 50%   以上的股东；持有有表决权股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的有表   决权股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。   (2)     实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其   他安排，能够实际支配公司行为的人。   (3)     关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理   人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转   移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关   联关系。   (4)    有表决权股份，是指普通股。     抵触。     以在北京市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。     “超过”均不含本数。     裁”，“财务负责人”亦可称为“财务总监”或“总会计师”。     议事规则》。     起生效。

查看原文公告

标签： 中国建筑: 中国建筑股份有限公司章程（2022年12月修订）